UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy instytucje obowiązane, w rozumieniu art. 2 pkt 1 z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzałaniu wprowadznia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.)obowiązane są do dopełnienia obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji określonego w art. 40 ustawy oraz obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ustawy oraz obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ust. 1 ustawy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:48:13
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Zaznaczyć należy, iż obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych jest regułą, a  zwolnienie z niego, na mocy przepisu art. 43 ust. 1 ustawy - wyjątkiem. Powołany wyżej przepis wymienia enumeratywnie kategorie danych podlegające wyłączeniu z obowiązku zgłoszenia do rejestracji. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2a ustawy, z  obowiązku rejestracji zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Biorąc natomiast pod uwagę fakt, iż instytucje obowiązane prowadzą rejestry transakcji wyłącznie dla potrzeb wspomnianego organu, a ich zbiory stanowią integralną część centralnego zbioru, którego administratorem jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, stwierdzić należy, iż z obowiązku zgłoszenia do rejestracji zwolnione są również zbiory prowadzone przez poszczególne instytucje obowiązane.

Obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane dotyczą i zebrane zostały od niej bezpośrednio zostaje wyłączony, jeżeli przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania (art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy). Zgodnie z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu "ujawnienie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji lub posiadaczom rachunku, faktu poinformowania Generalnego Inspektora o  transakcjach, których okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, albo o rachunkach podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych, oraz o transakcjach dokonywanych przez te podmioty jest zabronione". W związku z powyższym administrator przetwarzający dane, na podstawie przepisów wskazanej wyżej ustawy zwolniony jest z dopełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności